睿能科技將于2026年08月17日（星期一）下午14:00，在福建省福州市閩侯縣南嶼鎮智慧大道12號2號樓召開2026年第一次臨時股東大會。本次股東大會將審議以下議案：

1、《關于公司符合發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金條件的議案》

(相關資料圖)

2、《關于本次交易不構成重大資產重組且不構成重組上市的議案》

3、《關于本次交易不構成關聯交易的議案》

4、《關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第十一條、第四十三條和第四十四條規定的議案》

5、《關于本次交易符合<上市公司監管指引第9號>第四條規定的議案》

6、《關于本次交易符合<上市公司證券發行注冊管理辦法>第十一條規定的議案》

7、《關于本次交易前十二個月內購買、出售資產情況的議案》

8、《關于本次交易相關主體不存在不得參與任何上市公司重大資產重組情形的議案》

9、《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金方案(修訂)的議案》

10、《本次交易方案調整不構成重組方案重大調整的議案》

11、《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案》

12、《關于本次交易定價的依據及公平合理性的議案》

13、《關于<睿能科技發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書(草案)>及其摘要的議案》

14、《關于簽訂附條件生效的<福建睿能科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產補充協議書>的議案》

15、《關于簽訂附條件生效的<關于博泰智能裝備(廣東)有限公司之業績補償協議書>的議案》

16、《關于本次交易無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》

17、《關于本次交易攤薄即期回報情況及采取填補措施的議案》

18、《關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案》

19、《關于本次交易采取的保密措施及保密制度的議案》

20、《關于公司股票價格波動是否達到相關標準的議案》

21、《關于簽訂附條件生效的<福建睿能科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產協議書>的議案》

22、《關于提請股東會授權董事會辦理本次交易有關事宜的議案》

股東可現場參會投票，或在東方財富APP內，搜索“網絡投票”，即可參與網上投票

相關公告：

《睿能科技:福建睿能科技股份有限公司關于召開2026年第一次臨時股東會的通知》

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