今年5月，廣西貴港市平南縣公安局民警在梳理線索時發(fā)現，轄區(qū)居民呂某的名下有多張銀行卡，不僅每天進出賬頻繁，而且近大半年來，每張卡的交易流水都高達千萬！這一不尋常的現象引起了民警的高度關注。

平南縣公安局迅速調動網安等多部門力量成立專班進行研判，發(fā)現了一個以呂某為中心的幫助境外組織非法洗錢的“跑分”團伙！

7月22日，抓捕時機成熟。在上級部門的統(tǒng)一部署下，專案組經縝密安排，兵分多路前往平南縣城區(qū)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)、桂平市木圭鎮(zhèn)等13個地方進行收網，成功搗毀了一個利用非法第四方支付平臺為境外詐騙窩點、賭博網站轉移資金的“跑分”團伙。

經查，自2020年8月起，呂某便開始了自己的“跑分”生涯。他通過代理境外洗錢團伙所運營的跑分平臺來牟取非法利益，即用自己的銀行卡幫跑分平臺每轉一筆錢，就能獲得該筆錢款金額0.5-0.8%的“傭金”收益。

這種“低成本高回報”的代理模式讓呂某看到了更廣闊的“商機”，他為了獲取更大利益，開始四處尋找“雇傭兵”。他先后聯系了30多名親朋好友，將他們發(fā)展成自己的下線，帶領他們一起組團跑分刷流水。

呂某的“親友團”集體下載了境外團伙搭建的跑分平臺App，用手機號碼在該App上注冊賬號，并綁定了自己的銀行卡，用于轉移該App中的詐騙資金、賭資等違法犯罪資金。就這樣，人越聚越多，錢也越刷越多。

截至目前，平南警方逮捕嫌疑人14人，扣押銀行卡85張、電腦4臺、手機35臺，凍結資金1000多萬元，涉案流水超過10億！

目前，案件仍在進一步偵辦中。(總臺央視記者 傅琦恩 沈慶 何柏霖)

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