證券代碼：833866 證券簡稱：紫翔生物 主辦券商：一創投行

重慶紫翔生物醫藥股份有限公司

【資料圖】

第三屆董事會第十二次會議決議公告的更正公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重慶紫翔生物醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月20日在全國中小企業股份轉讓系統官網披露了《第三屆董事會第十二次會議決議公告》（公告編號：2022-028）。經事后審核發現，該公告內容存在錯誤，現予以更正，更正內容如下：

一、更正前：

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于提請召開2023年第三次臨時股東大會的議案》 1.議案內容：

公司擬于2023年7月3日上午10時在重慶紫翔生物醫藥股份有限公司會議室召開2023年第三次臨時股東大會。

2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

二、更正后：

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于提請召開2023年第三次臨時股東大會的議案》 1.議案內容：

公司擬于2023年7月6日上午10時在重慶紫翔生物醫藥股份有限公司會議室召開2023年第三次臨時股東大會。

2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三、其他相關說明

除上述內容更正外，公司《第三屆董事會第十二次會議決議公告》其他內容均未發生變化。公司對上述更正給投資者帶來的不便深表歉意。

特此公告。

重慶紫翔生物醫藥股份有限公司

董事會

2023年6月21日

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