證券代碼：002281??????????證券簡稱：光迅科技??????????公告編號：（2023）030

??????????????武漢光迅科技股份有限公司

??????????關于召開?2022?年年度股東大會的通知

(資料圖片)

???本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏。

???武漢光迅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會決定于?2023

年?5?月?17?日召開公司?2022?年年度股東大會，現將有關事項通知如下：

???一、召開會議基本情況：

???本次召開的股東大會為公司?2022?年年度股東大會。

???《關于召開?2022?年年度股東大會的議案》已經公司于?2023?年?4?月?24?日召開的第

七屆董事會第六次會議審議通過。

《上市公司股東大會規則》等規范性文件和《公司章程》的規定。

???現場會議召開時間為：2023?年?5?月?17?日（星期三）下午?14:30。

???網絡投票時間為：2023?年?5?月?17?日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網

絡投票的具體時間為：?2023?年?5?月?17?日上午?9:15—9:25，?9:30-11:30，下午

日上午?9:15－下午?15:00。

???本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。

???（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席；

???（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網

絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

證券代碼：002281??????????證券簡稱：光迅科技??????????公告編號：（2023）030

???股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決

權，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方

式。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。

???（1）于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊

的公司股東或其授權委托的代理人，上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并

可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

???（2）本公司董事、監事和高級管理人員。

???（3）本公司聘請的律師及董事會邀請的其他嘉賓。

有限公司?110?會議室。

???公司本次股東大會表決票統計時，將會對中小投資者的表決進行單獨計票。單獨計

票結果將于股東大會決議公告時同時公開披露。

???二、會議審議事項：

?????????????????????本次股東大會提案編碼表

????????????????????????????????????????????備注

???提案編碼?????????????????提案名稱?????????????該列打勾的欄

??????????????????????????????????????????目可以投票

???非累積投

???票提案

??????????????關于與信科（北京）財務有限公司簽署《金融服

??????????????務協議》暨關聯交易的議案

證券代碼：002281??????????證券簡稱：光迅科技????????????公告編號：（2023）030

??????????????關于回購注銷2017年及2019年限制性股票激勵計

??????????????劃部分限制性股票的議案

??????????????關于變更公司注冊資本并修訂公司現行章程的議

??????????????案

???說明：

???（1）上述議案已經公司第七屆董事會第六次會議和第七屆監事會第六次會議審議

通過，內容詳見?2023?年?4?月?26?日公司在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》

《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上發布的相關公告。

???（2）根據《公司章程》《股東大會議事規則》等規定的要求，本次會議審議的議

案將對中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司?5%

以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。

???（3）上述議案?10?及議案?11?均為特別表決事項，需經出席會議的股東所持表決權

的?2/3?以上通過。

???（4）根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，如上述議案

涉及關聯交易事項，相關關聯股東須回避表決，且該等股東不得接受其他股東委托就該

等議案進行投票。相關事項具體詳見公司?2023?年?4?月?26?日刊登于《證券時報》《中國

證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上

的《武漢光迅科技股份有限公司關于預計?2023?年度日常關聯交易的公告》《武漢光迅

科技股份有限公司關于與信科（北京）財務有限公司簽署<金融服務協議>暨關聯交易的

公告》《第七屆董事會第六次會議決議公告》。

???此外本次股東大會將聽取《獨立董事?2022?年度述職報告》。

???三、會議登記事項

???（一）登記時間：

???本次年度股東大會現場登記時間為?2023?年?5?月?11?日?9:30—16:30。

???（二）登記手續：

??????董事會秘書辦公室。

該股東代理人不必是公司的股東。

證券代碼：002281????????????證券簡稱：光迅科技?????????公告編號：（2023）030

委托人股東賬戶卡和委托人身份證。法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委

托書、出席人身份證辦理登記手續。

采取信函或傳真方式登記（須在?2023?年?5?月?11?日?16:30?點之前送達或傳真到公司），

并請通過電話方式對所發信函和傳真與本公司進行確認。

???（三）會務聯系

???地址：武漢市江夏區藏龍島開發區潭湖路?1?號武漢光迅科技股份有限公司董事會秘

????????書辦公室

???聯系人：毛浩、方詩春

???聯系電話：027-87694060

???傳真：027-87694060

???電子郵箱：investor@accelink.com

???（四）其他事項

???附件一：授權委托書樣本。

???四、參加網絡投票的具體操作流程

???在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為

http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的相關事宜具體詳見“附件二：參加

網絡投票的具體操作流程”。

???五、備查文件

???特此公告

????????????????????????????????????武漢光迅科技股份有限公司董事會

??????????????????????????????????????二〇二三年四月二十六日

證券代碼：002281???????????????證券簡稱：光迅科技??????????????????公告編號：（2023）030

附件一：

????????????????????????????????授權委托書

??茲委托【????????????】先生（女士）代表我單位（個人）出席武漢光迅科技股份有限公司于?2023

年?5?月?17?日召開的?2022?年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。

一、本人(本單位)對本次股東大會提案的明確投票意見如下：

?????????????????????????????????????????????備注???????同意???反對???棄權

議案編碼?????????????????議案名稱???????????????????該列打勾的欄

?????????????????????????????????????????????目可以投票

非累積投

票提案

?????????關于批準公司2023年度信貸業務辦理額度的議

?????????案

?????????關于與信科（北京）財務有限公司簽署《金融

?????????服務協議》暨關聯交易的議案

?????????關于回購注銷2017年及2019年限制性股票激勵

?????????計劃部分限制性股票的議案

?????????關于變更公司注冊資本并修訂公司現行章程的

?????????議案

二、本人(本單位)對上述審議事項中未作明確投票指示的，代理人有權____/無權____按照自己的意

見投票。

委托人名稱：

委托人身份證號碼（或營業執照號碼）：

委托人持股數量：????????????????????委托人股票賬戶卡號碼：

受托人姓名：??????????????????????受托人證件號碼：

委托人姓名或名稱(簽章)：

委托日期：2023?年???月??????日

有效期：2023?年????月?????日至?2023?年???月???????日

證券代碼：002281?????????????證券簡稱：光迅科技?????????????????公告編號：（2023）030

附件二：

??????????????????????參加網絡投票的具體操作流程

??一、網絡投票的程序

??對于非累積投票的議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

??股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對同一

議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對

總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意

見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

??二、通過深交所交易系統投票的程序

????????????????????????????即上午?9:15—9:25、9:30-11:30，下午?13:00-15:00。

??三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

日下午?15:00。

業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的

身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

過深交所互聯網投票系統進行投票。

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